Ayah dan Kedua Putranya Dituduh Penipuan £15 Juta

Massachusetts Family Charged with £15 Million Lottery Fraud

26 Agustus 2021 15.00 WIB

Ali Jaafar dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu pria paling beruntung di Massachusetts, tetapi ternyata keberuntungan tidak ada hubungannya dengan itu.

Pria berusia 62 tahun itu dan kedua putranya kini menghadapi tuntutan berat setelah otoritas negara bagian menuduh mereka melakukan penipuan. Selama delapan tahun terakhir, ketiganya menguangkan hampir 13.000 tiket lotere, mengklaim lebih dari £15 juta.

Skema Mereka Kehabisan Keberuntungan

Ali, Mohamed dan Yousef didakwa dengan konspirasi untuk menipu layanan pendapatan AS, pencucian uang, dan beberapa tuduhan mengirimkan pengembalian pajak palsu.

Dari 2011 hingga 2019, penduduk Watertown menguangkan lebih dari 10.000 tiket lotre, senilai £11 juta. Putra sulungnya Mohamed menguangkan sekitar 2.500 tiket untuk mengklaim hampir £2,5 juta, sementara Yousef membawa pulang sekitar £1,8 juta setelah menguangkan 1.360 tiket.

Kantor Kejaksaan AS menjelaskan bahwa ketiganya menggunakan praktik “sepuluh persen” untuk menghindari pembayaran pajak mereka. Mereka menjual tiket kemenangan mereka kepada orang lain dengan harga 10% hingga 20% lebih rendah. Mereka menyimpan uang tunai, menghindari perhatian dinas pendapatan.

Kembali pada tahun 2019, mereka menjual tiket kemenangan kepada pekerja toko serba ada di kota terdekat dengan harga diskon. Pria itu menguangkan tiket sehari kemudian, menandatangani formulir yang diwajibkan oleh hukum untuk mengonfirmasi bahwa dia adalah satu-satunya penerima hadiah.

Dokumen pengadilan juga mengungkapkan bahwa Ali dan putra-putranya menguangkan beberapa tiket sekaligus dalam beberapa kesempatan. Ali pernah menguangkan sepuluh tiket kemenangan, Mohamed mengejar sembilan, sementara saudaranya Yousef menguangkan enam.

Mereka menerima bantuan tak terduga dari pandemi. Lotere Negara Bagian Massachusetts menutup pusat klaimnya, memungkinkan pemenang lotere mengirim klaim mereka melalui surat. Dari Maret hingga Juni tahun lalu, Jaafars mengklaim lebih dari £260.000 dengan cara itu. Secara total, mereka mengklaim 215 tiket selama periode itu. Ali mengajukan 190 klaim, Mohamed mengklaim 12 tiket, dan Yousef mengklaim 13.

Tiga dari tiket yang menang itu melebihi £7.000, sementara salah satunya seharga £14.000.

Terlepas dari bukti yang luar biasa, ketiga pria itu mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan yang dibuat terhadap mereka. Jaafars menolak tuduhan bahwa mereka menjalankan apa yang disebut skema diskon.

Surat Pemberitahuan Pajak Palsu

Pada saat yang sama, ketiganya mengajukan pengembalian pajak palsu. Ali Jaafar melaporkan tiket sebagai kemenangan perjudiannya sendiri, menghemat sekitar £18.000 dalam pajak dan menerima pengembalian dana sebesar £645.000 untuk periode 2011 hingga 2019.

Mohamad Jaafar membayar pajak kurang dari £16.000 atas kemenangannya, mendapatkan sekitar £78.000 dalam pengembalian pajak. Saudaranya Yousef membayar hampir £8.000 dalam bentuk pajak dan kemudian menerima pengembalian dana sekitar £135.000.

Pada tahun 2019, Komisi Lotere negara bagian mengeluarkan larangan yang melarang Jaafar menguangkan. Larangan itu terjadi setelah pihak berwenang menyadari ketiganya menduduki puncak daftar kasir tiket lotere individu.

Jaafars mengajukan gugatan terhadap Lotre untuk mencabut larangan, tetapi mereka tidak berhasil.

Menurut Michael R. Sweeney, direktur eksekutif State Lottery, ada banyak kasus penipuan lotere serupa yang sedang diselidiki oleh pihak berwenang. Bendahara Negara Bagian Massachusetts Deborah B. Goldberg berterima kasih kepada lembaga penegak hukum atas bantuan mereka selama penyelidikan kasus tersebut.

Dua tahun lalu, Clarance Jones yang berusia 81 tahun dari Massachusetts dinyatakan bersalah atas penipuan dan dijatuhi hukuman dua bulan penjara. Jones menguangkan ribuan tiket lotre yang menang, mengklaim lebih dari £7 juta. Dia menggunakan uang itu untuk mendanai kecanduan judinya.

Keluarga Massachusetts Didakwa dengan Penipuan Lotre £15 JutaKetiganya kini menghadapi tuduhan serius.

Author: Scott Schmidt